Ředitel amerického FinCEN-u, tedy orgánu, který se zaměřuje na vymáhání finančních trestných činů v USA, upozornil, že zákony týkající se praní špinavých peněz (AML) jsou platné i pro kryptoměny a FinCEN je plánuje intenzivněji prosazovat u burz s digitálními aktivy.
Keneeth Blancov rámci konference, kterou uspořádala společnost Chainalysis zdůraznil, že takzvané „cestovní pravidlo“, které musí respektovat burzy, se týkají také směnáren a burz s kryptoměnami. ,,Toto „cestovní pravidlo“ se vztahuje i na kryptoměny a očekáváme, že to budete respektovat a tečka. Nevíme, proč by to měl být pro vás (Kryptoburzy) šok. Toto přece není žádná novinka,“ upozornil.
Pointou takzvaného jízdného pravidla je nařízení, podle kterého regulátoři a poskytovatelé služeb virtuálního majetku, kam patří i kryptoburzy musí shromažďovat údaje o transakcích. Netýká se to jen transakcí provedených přímo na dané burze, ale i transakcí, které z ní odcházejí. Z pohledu kryptoburz to znamená, že jsou povinny vědět nejen totožnost a osobní údaje o svých zákaznících, ale musí sledovat i transakce, které odcházejí z těchto burz a identifikovat, ke komu transakce míří.
,,Existují důvody, proč tyto údaje chceme vědět. Osoba na druhé straně této transakce se může zabývat nějakou nezákonnou činností. Ať už jde o drogy, nebo pašování lidí … chceme vědět, kdo to je,“ vysvětlil Blanco a pokračoval: ,,Není to tak těžké. Žádáme pouze jméno, adresu, číslo účtu, transakci, příjemce a částku. Když nám řeknete, že nevíte, kdo je na druhé straně, máte velký problém. Protože vy jste povinni to vědět a my to očekáváme! „
Burzy, které chtějí nabízet své služby na americkém trhu, se budou muset těmto předpisům podřídit. Otázkou je, jak přistoupí ke kryptoměnám zaměřeným na anonymitu typu Monero či Zcash. Ty totiž neumožňují zjistit, kam transakce míří. Je proto možné, že burzy je budou muset odstranit ze své nabídky. Problémy tohoto typu se však nevyhnou jen americkým burzám. FATF, tedy mezivládní Finanční akční skupina sídlící v Paříži, by měla od burz vyžadovat podobné informace již od příštího roku.
zdroj: cointelegraph.com
