Američtí prokurátoři údajně vyšetřují vztah mezi hedgeovými fondy a kryptoměnovou burzou Binance z důvodu možného praní špinavých peněz. S takovou informací přišel v tomto týdnu známý americký deník Washington Post, který však ponechal své zdroje v anonymitě.
Článek tvrdí, že úřad amerického prokurátora v Seattlu vyzval několik investičních firem, aby poskytly své záznamy o komunikaci s Binance z předchozích měsíců.
Komplikované vztahy s regulátory
Tato zpráva je další, která potvrzuje, že na burzu Binance je v USA vyvíjen velký tlak, který zdá se po kolapsu FTX ještě roste.
V USA je Binance vyšetřována již od roku 2018, kdy státní zástupci začali zkoumat několik případů údajně nezákonných finančních prostředků, které se přesouvaly na tuto burzu.
Nutno je dodat, že vůči Binance zatím nepadlo žádné obvinění a samotná burza přiznala, že některé věci v minulosti v rámci americké legislativy „podcenila“ a snaží se je napravit.
Binance.US
Binance kromě toho v předchozích letech ukončila působení v USA v rámci její hlavní platformy (na které již Američané nemohou obchodovat) a založila „dceru“ v podobě burzy Binance.US, která funguje v souladu se všemi americkými regulacemi. Oficiálně je Binance.US prezentována jako naprosto nezávislá entita od Binance.
Poslední kroky burzy
Pokud jde o Binance jako takovou, nově se přidala k Asociaci certifikovaných specialistů na sankce (ACSS) a 6. ledna oznámila, že její tým pro dodržování sankcí absolvuje v této asociaci certifikační školení.
Začátkem ledna také vstoupila do lobbistické skupiny Chamber of Digital Commerce, která zastřešuje nejvýznamnější společnosti v kryptoprůmyslu, a snaží se lobbovat ve prospěch lepších zákonů pro kryptoměny v USA.
Zdroj:cointelegraph.com
